Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.11.2023 г.
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях.
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «03» ноября 2023 г., г. Москва, 09:00.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. О размещении бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии Т1-01, без установленного срока погашения.
2. О способе подтверждения принятия Общим собранием участников ООО «ХКФ Банк решений и состав участников, присутствующих при их принятии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум:
1. О размещении бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии Т1-01, без установленного срока погашения.
ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. В соответствии с пунктом 9 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 и пунктом 11.4 Устава ООО «ХКФ Банк», с учетом имеющихся у ООО «ХКФ Банк» обязательств, связанных с иностранными облигациями (еврооблигациями), выпущенными Eurasia Capital S.A. - публичной компанией с ограниченной ответственностью (societe anonyme), учрежденной и существующей в соответствии с законодательством Герцогства Люксембург и зарегистрированной по адресу: 46A авеню Дж.Ф. Кеннеди, L-1855 Люксембург, Герцогство Люксембург и зарегистрированной в торговом реестре компаний Люксембурга под регистрационным номером (В104488), номинированными в долларах США, без установленного срока погашения, ISIN XS2075963293, согласно подпункту 2 пункта 1.1 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» и статье 6 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях исполнения требований Указа Президента № 364 от 22.05.2023 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 2022 года № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии Т1-01, без установленного срока погашения (далее – «Облигации»), на следующих условиях:
1. Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
2. Сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций: 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США.
3. Срок погашения Облигаций: Облигации выпуска являются облигациями без установленного срока погашения.
4. Способы обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
5. Указание на возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента или на отсутствие такой возможности: предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
6. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций.
Голосовали: «за» - 100 % голосов
«против» - 0 % голосов
«воздержалось» - 0 % голосов
2. О способе подтверждения принятия Общим собранием участников ООО «ХКФ Банк решений и состав участников, присутствующих при их принятии.
ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. В соответствии с пунктом 11.11 Устава ООО «ХКФ Банк» определить порядок подтверждения принятия Общим собранием участников ООО «ХКФ Банк» решений и состав участников, присутствующих при их принятии, путем собственноручного подписания протокола всеми участниками ООО «ХКФ Банк». Нотариальное удостоверение принятия Общим собранием участников общества решений, указанных в настоящем протоколе, и состав участников общества, присутствующих при их принятии, не требуется.
Голосовали: «за» - 100 % голосов
«против» - 0 % голосов
«воздержалось» - 0 % голосов
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «03» ноября 2023 г., Протокол № 428.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. О. Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «03» ноября 2023 г.